주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-20, 본사2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 영업보고, 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 2015년도(23기) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 2-1호 의안 : 사내이사 정광훈 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김태경 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 신천수 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 2명) 3-1호 의안 : 사외이사 김태경 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 신천수 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (감사위원 포함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광훈 | 1947-04 | 3 | 재선임 | 동신대학교 명예경영학 박사 現 : 제이엠아이㈜ 회장, 금계문화재단이사장 경력 : 정문정보㈜대표이사, 제이엠텔레콤㈜대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태경 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 경희대 경영대학원 세무관리학석사 現 : 세무그룹 대표세무사 경력 :국세청, 중부지방국세청 납세자보호위원, 한국세무사 석박사회 위원 |
해당 사항 없음 |
| 신천수 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 국민대학교 법대 졸업 現 : 법무사사무소대표 경력 : 한국표준협회전문위원, 서울중앙법무사회 교육위원. |
케이리얼티임대주택제2호위탁관리부동산투자회사(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태경 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대 경영대학원 세무관리학석사 現 : 세무그룹 대표세무사 경력 :국세청, 중부지방국세청 납세자보호위원,한국세무사 석박사회 위원 |
| 신천수 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민대학교 법대 졸업 現 : 법무사사무소대표 경력 : 한국표준협회전문위원, 서울중앙법무사회 교육위원. |