정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,304 | - 매출액 | 13,976 | |
| - 부채총계 | 7,131 | - 영업이익 | -789 | ||
| - 자본금 | 32,579 | - 당기순이익 | -449 | ||
| - 자본총계 | 52,173 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,734 | - 매출액 | 120,816 | |
| - 부채총계 | 69,204 | - 영업이익 | 1,648 | ||
| - 자본금 | 32,579 | - 당기순이익 | -2,287 | ||
| - 자본총계 | 47,530 | *주당순이익(원) | -72 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(정광훈) 사외이사 겸 감사위원 2명(김태경,신천수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광훈 | 1947-04 | 3년 | 재선임 | 동신대학교 명예경영학 박사 現 : 제이엠아이㈜ 회장, 금계문화재단이사장 경력 : 정문정보㈜대표이사, 제이엠텔레콤㈜대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태경 | 1952-07 | 3년 | 재선임 | 경희대 경영대학원 세무관리학석사 現 : 세무그룹 대표세무사 경력 :국세청, 중부지방국세청 납세자보호위원, 한국세무사 석박사회 위원 |
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| 신천수 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 국민대학교 법대 졸업 現 : 법무사사무소대표 경력 : 한국표준협회전문위원, 서울중앙법무사회 교육위원. |
케이리얼티임대주택제2호위탁관리부동산투자회사(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태경 | 1952-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대 경영대학원 세무관리학석사 現 : 세무그룹 대표세무사 경력 :국세청, 중부지방국세청 납세자보호위원, 한국세무사 석박사회 위원 |
| 신천수 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민대학교 법대 졸업 現 : 법무사사무소대표 경력 : 한국표준협회전문위원, 서울중앙법무사회 교육위원 |