주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-20, 제이엠아이(주) 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제24기(2016년) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 이재숙 선임의 건 3-2호의안 : 사외이사 강준의 선임의 건 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호의안 : 사외이사 강준의 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (감사위원 포함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재숙 | 1951-09 | 3년 | 재선임 | - 전남대학교 화학공학과 졸업 전남대학교 산업대학원 물질화공과 석사 - 호남정유, 정문정보 - 현재 제이엠아이㈜ 상무이사, 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강준의 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | - 아주대학교 경영학석사/대전대학교 경영학박사 - 현재 중국 하얼빈 사범대학교 객좌교수 - 현재 수원지방법원 가사조정위원 - 현재 사단법인 가치향상 경영연구소 소장 - 현재 용인대학교 재직 중 |
해당 사항 없음.- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강준의 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 아주대학교 경영학석사/대전대학교 경영학박사 - 현재 중국 하얼빈 사범대학교 객좌교수 - 현재 수원지방법원 가사조정위원 - 현재 사단법인 가치향상 경영연구소 소장 - 현재 용인대학교 재직 중 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 생활용품 제조,유통,판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |