정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,751 | - 매출액 | 16,686 | |
| - 부채총계 | 6,482 | - 영업이익 | 2,246 | ||
| - 자본금 | 32,579 | - 당기순이익 | -9,903 | ||
| - 자본총계 | 42,269 | *주당순이익(원) | -311 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,987 | - 매출액 | 111,661 | |
| - 부채총계 | 63,382 | - 영업이익 | 3,886 | ||
| - 자본금 | 32,579 | - 당기순이익 | -1,205 | ||
| - 자본총계 | 46,605 | *주당순이익(원) | -38 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(이재숙) 사외이사 겸 감사위원 1명(강준의) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) -원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이재숙 선임의건 -원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 강준의 선임의건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 강준의 선임의건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-27 주주총회소집결의 2017-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재숙 | 1951-09 | 3년 | 재선임 | - 전남대학교 화학공학과 졸업 전남대학교 산업대학원 물질화공과 석사 - 호남정유, 정문정보 - 현재 제이엠아이㈜ 상무이사, 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강준의 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | - 아주대학교 경영학석사/대전대학교 경영학박사 - 현재 중국 하얼빈 사범대학교 객좌교수 - 현재 수원지방법원 가사조정위원 - 현재 사단법인 가치향상 경영연구소 소장 - 현재 용인대학교 재직 중 |
해당사항 없음. |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강준의 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 아주대학교 경영학석사/대전대학교 경영학박사 - 현재 중국 하얼빈 사범대학교 객좌교수 - 현재 수원지방법원 가사조정위원 - 현재 사단법인 가치향상 경영연구소 소장 - 현재 용인대학교 재직 중 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 생활용품 제조,유통,판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |