주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단8길 15-20, 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안 > 제1호 의안 : 제26기(2018년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 정광훈 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 김태경 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 신천수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) 4-1호 의안 : 사외이사 김태경 선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 신천수 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (감사위원 포함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광훈 | 1947-04 | 3년 | 재선임 | 학력) 동신대학교 명예경영학 박사 현)제이엠아이㈜ 대표이사, 금계문화재단이사장 경력) 정문정보㈜대표이사 제이엠텔레콤㈜대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태경 | 1952-07 | 3년 | 재선임 | 학력) 경희대 경영대학원 세무관리학 석사 현)경인세무그룹 대표세무사 경력) 국세청, 수원세무서, 중부지방국세청 납세자보호위원,한국세무사 석박사회 위원. |
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| 신천수 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 학력) 국민대학교 법대 현)법무사사무소대표 경력) 서울중앙법무사회 교육위원.대한법무사협회 법제사법위원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태경 | 1952-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 학력) 경희대 경영대학원 세무관리학 석사 현)경인세무그룹 대표세무사 경력) 국세청, 수원세무서, 중부지방국세청 납세자보호위원,한국세무사 석박사회 위원. |
| 신천수 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 학력) 국민대학교 법대 현)법무사사무소대표 경력) 서울중앙법무사회 교육위원.대한법무사협회 법제사법위원 |