정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,652 | - 매출액 | 11,277 | |
| - 부채총계 | 7,670 | - 영업이익 | -913 | ||
| - 자본금 | 32,579 | - 당기순이익 | 1,760 | ||
| - 자본총계 | 44,982 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,703 | - 매출액 | 124,754 | |
| - 부채총계 | 61,054 | - 영업이익 | -7,417 | ||
| - 자본금 | 32,579 | - 당기순이익 | -3,785 | ||
| - 자본총계 | 42,649 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(정광훈), 사외이사 2명(김태경, 신천수) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제26기(2018년도)재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정광훈, 사외이사 김태경, 신천수) - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사 김태경, 신천수) -원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) -원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광훈 | 1947-04 | 3년 | 재선임 | 학력) 동신대학교 명예경영학 박사 현)제이엠아이㈜ 대표이사, 금계문화재단이사장 경력) 정문정보㈜대표이사 제이엠텔레콤㈜대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태경 | 1952-07 | 3년 | 재선임 | 학력) 경희대 경영대학원 세무관리학 석사 현)경인세무그룹 대표세무사 경력) 국세청, 수원세무서, 중부지방국세청 납세자보호위원,한국세무사 석박사회 위원. |
- |
| 신천수 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 학력) 국민대학교 법대 현)법무사사무소대표 경력) 서울중앙법무사회 교육위원.대한법무사협회 법제사법위원 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태경 | 1952-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 학력) 경희대 경영대학원 세무관리학 석사 현)경인세무그룹 대표세무사 경력) 국세청, 수원세무서, 중부지방국세청 납세자보호위원,한국세무사 석박사회 위원. |
| 신천수 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 학력) 국민대학교 법대 현)법무사사무소대표 경력) 서울중앙법무사회 교육위원.대한법무사협회 법제사법위원 |