주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-09-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 광진구 광장동 339-1 제룡산업㈜ 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제１호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제２호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경포함) 제３호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안 후보 박광식 제４호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호 의안 후보 김영식 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-08-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박광식 | 1948-05-10 | 2년 | 신규선임 | 한국전력공사 광주전력관리처장 |
제룡산업㈜ 감사 | 연세대학교 산업대학원 석사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영식 | 1935-10-22 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 향우전업안전㈜ 전무 |
- | 연세대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 조립금속제품 제조 판매업 2. 아연 도금업 |
회사 분할계획에 의함 | |