주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 제룡전기㈜ 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제１호 의안 : 제26기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제２호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 후보 박종태 제2-2호 의안 후보 김현순 제３호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제４호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종태 | 1957-11-15 | 2년 | 재선임 | 제룡산업(주) 대표이사 | 제룡전기㈜ 이사회 의장 | 서울실업전문대학 | 대한민국 |
| 김현순 | 1957-07-08 | 2년 | 재선임 | 제룡산업㈜ 이사 |
제룡전기㈜ 상무이사 | 한국방송통신대학교 | 대한민국 |