정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 43,804 | -매출액 | 32,316 | |
| -부채총계 | 10,779 | -영업이익 | -240 | |
| -자본금 | 5,949 | -당기순이익 | 992 | |
| -자본총계 | 33,025 | *주당순이익(원) | 54 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 594,896,300 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.5 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 1명, 비상근이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제26기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 최근사업년도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장 상장 벤처기업으로 벤처기업 유효기간 만료일인 2013년 12월 13일까지 사외이사의 선임의무가 유예되어 있습니다. (상법 시행령 제13조) | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2012년 3월 5일) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종태 | 1957-11-15 | 2년 | 재선임 | 제룡산업(주)대표이사 | 제룡전기(주) 이사회의장 | 서울실업전문대학 | 대한민국 |
| 김현순 | 1957-07-08 | 2년 | 재선임 | 제룡산업(주)상무이사 | 제룡전기(주)상무이사 | 한국방송통신대학교 | 대한민국 |