주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 제룡전기㈜ 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제28기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ현금배당 예정내용 : 1주당 50원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 후보 박종태 제2-2호 의안 : 후보 김현순 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 후보 김영식 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안 주요내용 중 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 53조에 따라 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종태 | 1957-11-15 | 2년 | 재선임 | 제룡산업(주) 대표이사 | 제룡전기㈜ 회장 | 서울실업전문대학 | 대한민국 |
| 김현순 | 1957-07-08 | 2년 | 재선임 | 제룡산업㈜ 이사 |
제룡전기㈜ 상무이사 | 한국방송통신대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영식 | 1935-10-22 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 향우전업안전㈜ 전무 | 제룡전기㈜ 감사 | 연세대학교 | 대한민국 |