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(주)디지틀조선일보 주주총회소집결의
디지틀조선 · 2008-02-29 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 9:00 |
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| 2. 장소 | 서울 중구 정동 1-17 사랑의 열매 회관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 |
| | 2) 결의사항 |
| | 제1호 의안 : 제13기 대차대조표, 손 |
| | 익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | *1주당 10원 현금배당 예정 |
| | |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 |
| | 건 - 제3자에 대한 신주 및 사채 |
| | 발행의 목적, 대상 및 한도에 대한 |
| | 규정을 금융감독원 권고사항에 맞게 |
| | 구체화함. |
| | |
| | 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 |
| | 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 29일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 불참 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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