주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 사랑의 열매회관 세미나실 (서울시 중구 정동 1-17) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제14기 (2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의건 ※주당 현금 배당금: 10원 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 => 증권거래법에서 규정하고 있던 상장회사 특례등이 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률로 <변경> 및 <신설> 제3호의안: 이사선임의 건 제4호의안: 감사선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 배당금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김찬 | 1956-08-06 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 대표이사 사장 | (주)디지틀조선일보 대표이사 사장 | 서울대 기계공학과 졸 | 대한민국 |
| 변용식 | 1949-01-11 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 이사 (주)조선일보 편집인 겸 이사 |
(주)디지틀조선일보 이사 (주)조선일보 편집인 겸 이사 |
서울대 정치학과졸 | 대한민국 |
| 정해영 | 1953-01-01 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 이사 (주)조선일보 총무국 국장 |
(주)디지틀조선일보 이사 (주)조선일보 총무국 국장 |
서울대 정치학과 졸 동대학원 정치학과 졸 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성호 | 1956-10-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 해태제과(주) 재무이사 | (주)디지틀조선일보 감사 | 서울대 경영대학원 수료 | 대한민국 |