주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 사랑의 열매회관 세미나실 (서울시 중구 정동 1-17) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제15기 (2009.1.1~2009.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의건 ※주당 현금 배당금: 20원 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 => 상법재정으로 인한 공고방법 확대 제3호의안: 이사 선임의 건 사내이사 1명- 김봉현, 사외이사 2명- 이주성,차인덕 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김봉현 | 1963-10-08 | 2 | 신규선임 | (주)디지틀조선일보 이사 | (주)디지틀조선일보 이사 | 연세대학교 법대 졸 연세대학교 경영대학원 졸 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이주성 | 1957-04-23 | 2 | 신규선임 | 영산대학교 법무대학원 겸임교수 | 영산대학교 법무대학원 겸임교수 | 서울대학교 법대 졸 | 대한민국 |
| 차인덕 | 1956-08-12 | 2 | 신규선임 | 시티뱅크 코리아 마케팅 매니저 컴팩/HP 코리아 이커머스 사업본부장 |
도시바 디지털미디어네트워크코리아 (주) 대표이사 | 성균관대학교 경제학과 졸 美 위스컨신대 경영대학원 졸 |
대한민국 |