주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 정동 1-17 사랑의 열매 회관 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제17기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안:사내이사 김봉현 선임의 건 - 제3-2호 의안:사외이사 이주성 선임의 건 - 제3-3호 의안:사외이사 차인덕 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김봉현 | 1963-10-08 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 이사 | (주)디지틀조선일보 이사 | 연세대학교 법대 졸 연세대학교 경영대학원 졸 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이주성 | 1957-04-24 | 2 | 재선임 | 법무법인 화우 변호사 | 법무법인 화우 변호사 (주)디지틀조선일보 이사 |
서울대학교 법대 졸 | 대한민국 |
| 차인덕 | 1956-08-12 | 2 | 재선임 | 도시바 디지털미디어네트워크코리아 ㈜ 대표이사 | 도시바 디지털미디어네트워크코리아 ㈜ 대표이사 (주)디지틀조선일보 이사 |
성균관대학교 경제학과 졸 美 위스콘신대 경영대학원 졸 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성호 | 1956-10-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)디지틀조선일보 감사 | (주)디지틀조선일보 감사 | 성균관대학교 경영학과 졸 서울대 경영대학원 수료 |
대한민국 |