주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 세종대로21길 39(정동1-17)사랑의열매회관 세미나실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호 의안:제20기(2014.1.1~2014.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 40원) 제2호 의안:이사선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명) -제2-1호 의안 : 사내이사 김 찬 재선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 심인숙 신규선임의 건 -제2-3호 의안 : 사내이사 방정오 신규선임의 건 -제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이동한 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 이성호 재선임의 건(1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 찬 | 1956-08-06 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 대표이사 사장 | (주)디지틀조선일보대표이사 사장 | 서울대 기계공학과 졸 | 대한민국 |
| 심인숙 | 1965-10-05 | 2 | 신규선임 | (주)디지틀조선일보 비등기이사 | (주)디지틀조선일보 비등기이사 | 이화여자대학교 전자계산학과 졸 | 대한민국 |
| 방정오 | 1978-10-04 | 2 | 신규선임 | (주)디지틀조선일보 비등기이사 | (주)디지틀조선일보 비등기이사 | 시카고대학교 동양사학과 졸 | 대한민국 |
| 이동한 | 1958-11-02 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 이사 (주)조선일보 총무국 국장 |
(주)디지틀조선일보 이사 (주)조선일보 총무국 국장 |
서울대학교 정치학과 졸 동대학원 정치학과 졸 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성호 | 1956-10-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)디지틀조선일보 감사 | (주)디지틀조선일보 감사 | 성균관대학교 경영학과 졸 서울대학교 경영대학원 수료 |
대한민국 |