주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 세종대로 21길 52 조선일보광화문빌딩 5층 3강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호 의안:제21기(2015.1.1~2015.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 40원) 제2호 의안:정관일부변경의 건 (사업목적추가등) 제3호 의안:이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사2명) -제3-1호 의안:사내이사 김봉현 선임의 건 -제3-2호 의안:사외이사 이주성 선임의 건 -제3-3호 의안:사외이사 차인덕 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉현 | 1963-10 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 상무 조선일보사 기획조사부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주성 | 1957-04 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 이사 법무법인 화우 변호사 |
법무법인(유한)화우 등기이사 |
| 차인덕 | 1956-08 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 이사 도시바테크코리아㈜ 대표이사 |
도시바테크코리아(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 온라인소액투자중개업 추가 | - 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |