정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,634 | - 매출액 | 34,132 | |
| - 부채총계 | 7,188 | - 영업이익 | 3,444 | ||
| - 자본금 | 18,558 | - 당기순이익 | 4,888 | ||
| - 자본총계 | 61,446 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,655 | - 매출액 | 35,093 | |
| - 부채총계 | 7,315 | - 영업이익 | 3,717 | ||
| - 자본금 | 18,558 | - 당기순이익 | 5,003 | ||
| - 자본총계 | 62,340 | *주당순이익(원) | 135 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,484,610,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제21기 주주총회 의결사항] 1)제1호 의안 : 제21기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (주당 현금배당금 : 40원) - 원안대로 승인 2)제2호 의안 : 정관일부변경의 건 (사업목적추가등) - 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김봉현 재선임 의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이주성 재선임 의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 차인덕 재선임 의 건 - 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 5)제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-07 주주총회소집결의 2016-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-17 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉현 | 1963-10 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 상무 (주)조선일보사 기획조사부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주성 | 1957-04 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 이사 법무법인 화우 변호사 |
법무법인(유한)화우 등기이사 |
| 차인덕 | 1956-08 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 이사 도시바테크코리아㈜ 대표이사 |
도시바테크코리아(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 온라인소액투자중개업 추가 | - 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |