정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 254,736 | -매출액 | 702,865 | |
| -부채총계 | 159,249 | -영업이익 | 14,207 | |
| -자본금 | 9,630 | -당기순이익 | 7,546 | |
| -자본총계 | 95,487 | *주당순이익(원) | 404 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,734,960,800 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 5.10 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명(재선임) 비상근이사 3명(재선임) 사외이사 2명(재선임) 감사 1명(신규선임) |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안 : 30기(2011. 01. 01 ~ 2011. 12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5인,사외이사 2인) - 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012년 3월 5일 주주총회 소집결의 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차정훈 | 1963-01-15 | 1 | 재선임 | 진흥종합건설 전무이사 신성종합건설 대표이사 |
엠케이전자(주) 이사회의장 | 경희대학교 중어중문학과 졸업 |
대한민국 |
| 최윤성 | 1963-11-21 | 1 | 재선임 | (주)모어 대표이사 노블레스공영(주) 관리이사 엠케이전자(주) 부사장 |
엠케이전자(주) 대표이사 사장 | 전주대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |
| 차준관 | 1957-09-01 | 1 | 재선임 | 국토건설 대표이사 에스알건설 대표이사 |
(주)신성건설 대표이사 | 원광대학교 체육학과 졸업 | 대한민국 |
| 허상희 | 1963-10-05 | 1 | 재선임 | 라이프주택개발 근무 ㈜신성건설 관리본부장 |
(주)노블레스산업 대표이사 | 원광대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 오종근 | 1953-08-25 | 1 | 재선임 | 호원대 경영학부 교수 사회봉사단체 천천클럽 회장 |
호원대 경영학부 교수 | 원광대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광연 | 1971-03-24 | 1 | 재선임 | 공인회계사 | 칸서스 파트너스(주) 이사 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 곽시근 | 1947-08-10 | 1 | 재선임 | 전 경찰공무원 | 엠케이전자(주) 사외이사 | 전주 농림고등학교 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이형배 | 1962-09-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 대우전자부품관리이사 | - | 건국대학교 미생물공학과졸업 | 대한민국 |