주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어리316-2 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ① 제1호 의안 : 31기(2012. 01. 01 ~ 2012. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5인,사외이사 2인) 2-1호 의안: 사내이사 후보 차정훈 2-2호 의안: 사내이사 후보 최윤성 2-3호 의안: 사내이사 후보 차준관 2-4호 의안: 사내이사 후보 허상희 2-5호 의안: 사내이사 후보 오종근 2-6호 의안: 사외이사 후보 김광연 2-7호 의안: 사외이사 후보 곽시근 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차정훈 | 1963-01-15 | 1 | 재선임 | 진흥종합건설 전무이사 신성종합건설 대표이사 |
엠케이전자(주)이사회의장 | 경희대학교 중어중문학과 졸업 |
대한 민국 |
| 최윤성 | 1963-11-21 | 1 | 재선임 | (주)모어 대표이사 노블레스공영(주)관리이사 엠케이전자(주)부사장 | 엠케이전자(주)대표이사 | 전주대학교 회계학과 졸업 | 대한 민국 |
| 차준관 | 1957-09-01 | 1 | 재선임 | 국토건설 대표이사 에스알건설 대표이사 |
(주)신성건설 대표이사 | 원광대학교 체육학과 졸업 | 대한 민국 |
| 허상희 | 1963-10-05 | 1 | 재선임 | 라이프주택개발 근무 (주)신성건설 관리부장 |
(주)노블레스 산업대표이사 | 원광대학교 대학원 졸업 | 대한 민국 |
| 오종근 | 1953-08-25 | 1 | 재선임 | 호원대 경영학부 교수 사회봉사단체 천처늘럽 회장 |
호원대경영학부 교수 | 원광대학교 대학원 졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광연 | 1971-03-24 | 1 | 재선임 | 공인회계사 | 칸서스파트너(주)이사 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한 민국 |
| 곽시근 | 1947-08-10 | 1 | 재선임 | 전 경찰공무원 | 엠케이전자(주)사외이사 | 전주 농림고등학교 졸업 | 대한 민국 |