정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 후보 2-6호 의안 | 김광연 | 최규봉 |
| 사외이사의 개인사정으로 인한 후보 사임으로 정정함. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어리316-2 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ① 제1호 의안 : 31기(2012. 01. 01 ~ 2012. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5인,사외이사 2인) 2-1호 의안: 사내이사 후보 차정훈 2-2호 의안: 사내이사 후보 최윤성 2-3호 의안: 사내이사 후보 차준관 2-4호 의안: 사내이사 후보 허상희 2-5호 의안: 사내이사 후보 오종근 2-6호 의안: 사외이사 후보 최규봉 2-7호 의안: 사외이사 후보 곽시근 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차정훈 | 1963-01-15 | 1 | 재선임 | 엠케이전자㈜ 회장 |
엠케이전자㈜ 회장 |
경희대학교 중어중문학과 졸업 |
대한 민국 |
| 최윤성 | 1963-11-21 | 1 | 재선임 | 대우전자부품㈜ 부사장 |
엠케이전자㈜ 대표이사 |
전주대학교 회계학과 졸업 | 대한 민국 |
| 차준관 | 1957-09-01 | 1 | 재선임 | 엠케이전자㈜ 이사 |
엠케이전자㈜ 이사 |
원광대학교 체육학과 졸업 | 대한 민국 |
| 허상희 | 1963-10-05 | 1 | 재선임 | (주)니트젠앤컴퍼니대표이사 | 엠케이전자㈜ 이사 |
원광대학교 대학원 졸업 | 대한 민국 |
| 오종근 | 1953-08-25 | 1 | 재선임 | 호원대경영학부 교수 | 호원대경영학부 교수 |
원광대학교 대학원 졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최규봉 | 1966-04-17 | 1 | 신규선임 | 국회사무처 | ㈜동방디앤씨대표이사 | 일본상지대 경영대학원 졸업 |
대한 민국 |
| 곽시근 | 1947-08-10 | 1 | 재선임 | 전 경찰공무원 | 엠케이전자(주)사외이사 | 전주 농림고등학교 졸업 | 대한 민국 |