정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 221,861 | - 매출액 | 626,302 | |
| - 부채총계 | 115,663 | - 영업이익 | 15,074 | ||
| - 자본금 | 10,826 | - 당기순이익 | 6,157 | ||
| - 자본총계 | 106,197 | *주당순이익(원) | 308 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 262,403 | - 매출액 | 706,189 | |
| - 부채총계 | 158,110 | - 영업이익 | 17,205 | ||
| - 자본금 | 10,826 | - 당기순이익 | 6,821 | ||
| - 자본총계 | 104,293 | *주당순이익(원) | 370 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,160,071,300 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 3.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임) 기타비상무이사 3명(재선임) 사외이사 1명(재선임) 사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기(2012. 01. 01 ~ 2012. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5인, 사외이사 2인) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013년3월6일 주주총회 소집결의 - 2013년3월14일 주주총회 소집결의 정정보고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차정훈 | 1963-01-15 | 1 | 재선임 | 엠케이전자(주) 회장 |
엠케이전자(주)회장 | 경희대학교 중어중문학과 졸업 | 대한민국 |
| 최윤성 | 1963-11-21 | 1 | 재선임 | 엠케이전자(주) 부사장 |
엠케이전자㈜ 대표이사 |
전주대학교 회계학과 졸업 |
대한민국 |
| 차준관 | 1957-09-01 | 1 | 재선임 | 엠케이전자㈜ 이사 |
엠케이전자㈜ 이사 |
원광대학교 체육학과 졸업 |
대한민국 |
| 허상희 | 1963-10-05 | 1 | 재선임 | (주)니트젠앤컴퍼니대표이사 | 엠케이전자㈜ 이사 |
원광대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 오종근 | 1953-08-25 | 1 | 재선임 | 호원대경영학부 교수 | 호원대경영학부 교수 |
원광대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽시근 | 1947-08-10 | 1 | 재선임 | 공무원 | 엠케이전자㈜ 사외이사 |
전주 농림고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 최규봉 | 1966-04-17 | 1 | 신규선임 | 국회사무처 | ㈜동방디앤씨 대표이사 |
일본상지대 경영대학원 졸업 |
대한민국 |