주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 : 제1호 의안:제 32기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 160원) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (이사의 임기변경 1년-> 3년) 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 5인,사외이사 2인) 3-1호 의안: 사내이사 후보 차정훈 3-2호 의안: 사내이사 후보 최윤성 3-3호 의안: 사내이사 후보 차준관 3-4호 의안: 사내이사 후보 허상희 3-5호 의안: 사내이사 후보 오종근 3-6호 의안: 사외이사 후보 최규봉 3-7호 의안: 사외이사 후보 곽시근 제4호 의안: 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차정훈 | 1963-01-15 | 3 | 재선임 | (주)엠케이전자 이사 |
(주)엠케이전자 이사 | 경희대학교 중어중문학과 졸업 | 대한민국 |
| 최윤성 | 1963-11-21 | 3 | 재선임 | (주)엠케이전자 부사장 |
(주)엠케이전자 대표이사 | 전주대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |
| 차준관 | 1957-09-01 | 3 | 재선임 | (주)엠케이전자이사 | (주)엠케이전자 이사 | 원광대학교 체육학과 졸업 | 대한민국 |
| 허상희 | 1963-10-05 | 3 | 재선임 | (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사 | (주)엠케이전자 이사 | 원광대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 오종근 | 1953-08-25 | 3 | 재선임 | 호원대경영학부 교수 | 호원대 경영학부 교수 | 원광대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽시근 | 1947-08-10 | 3 | 재선임 | 공무원 | (주)엠케이전자 사외이사 | 전주 농림고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 최규봉 | 1966-04-17 | 3 | 재선임 | 국회사무처 | (주)동방디앤씨 대표이사 | 일본상지대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |