정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-04 | |
| 3. 정정사유 | - 정관 변경내용 추가 - 이사 신규선임 후보 추가 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요 내용 5. 기타투자판단에 참고할 사항 |
- | 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 내용추가(제31조 1항 내용수정) 제 3호 의안: 3-8호 의안: 유상래 사내이사 신규선임 건 3-9호 의안: 오병주 사외이사 신규선임 건 - 사내이사 후보로 선임된 최윤성 이사 후보는 2014년 3월 21일 (주)한국토지신탁 정기주주총회에서 사내이사로 선임될 경우 당사의 이사 및 대표이사직 사임예정 - 정관에 의거 주총에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타비상무 이사를 이사회에서 선임할 예정 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 본사 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 : 제1호 의안:제 32기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 160원) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (이사의 임기변경 1년-> 3년) (제31조 1항 내용수정) 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 6인,사외이사 3인) 3-1호 의안: 차정훈 사내이사 재선임 건 3-2호 의안: 최윤성 사내이사 재선임 건 3-3호 의안: 차준관 사내이사 재선임 건 3-4호 의안: 허상희 사내이사 재선임 건 3-5호 의안: 오종근 사내이사 재선임 건 3-6호 의안: 최규봉 사외이사 재선임 건 3-7호 의안: 곽시근 사외이사 재선임 건 3-8호 의안: 유상래 사내이사 신규선임 건 3-9호 의안: 오병주 사외이사 신규선임 건 제4호 의안: 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사내이사 후보로 선임된 최윤성 이사 후보는 2014년 3월21일 (주)한국토지신탁 정기주주총회에서 사내이사로 선임될 경우 당사의 이사 및 대표이사직 사임예정 - 정관에 의거 주총에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타비상무 이사를 이사회에서 선임할 예정 |
||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차정훈 | 1963-01-15 | 3 | 재선임 | (주)엠케이전자 이사 |
(주)엠케이전자 이사 | 경희대학교 중어중문학과 졸업 | 대한민국 |
| 최윤성 | 1963-11-21 | 3 | 재선임 | (주)엠케이전자 부사장 |
(주)엠케이전자 대표이사 | 전주대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |
| 차준관 | 1957-09-01 | 3 | 재선임 | (주)엠케이전자이사 | (주)엠케이전자 이사 | 원광대학교 체육학과 졸업 | 대한민국 |
| 허상희 | 1963-10-05 | 3 | 재선임 | (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사 | (주)엠케이전자 이사 | 원광대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 오종근 | 1953-08-25 | 3 | 재선임 | 호원대경영학부 교수 | 호원대 경영학부 교수 | 원광대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 유상래 | 1963-02-09 | 3 | 신규선임 | (주)포트녹스 대표이사 | (주)포트녹스 대표이사 | 전남대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽시근 | 1947-08-10 | 3 | 재선임 | 공무원 | (주)엠케이전자 사외이사 | 전주 농림고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 최규봉 | 1966-04-17 | 3 | 재선임 | 국회사무처 | (주)동방디앤씨 대표이사 | 일본상지대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 오병주 | 1966-05-02 | 3 | 신규선임 | 하나은행 자금부 | 한국 LED 보급협회 이사 | 한국외국어대학교 졸업 | 대한민국 |