정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,404 | - 매출액 | 471,123 | |
| - 부채총계 | 110,209 | - 영업이익 | 9,411 | ||
| - 자본금 | 10,826 | - 당기순이익 | 8,371 | ||
| - 자본총계 | 111,195 | *주당순이익(원) | 397 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 371,429 | - 매출액 | 568,128 | |
| - 부채총계 | 192,557 | - 영업이익 | 10,816 | ||
| - 자본금 | 10,826 | - 당기순이익 | 46,119 | ||
| - 자본총계 | 178,872 | *주당순이익(원) | 841 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,370,742,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 4명(재선임) 이사 1명(신규선임) 사외이사 2명(재선임) 사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기(2013. 01. 01 ~ 2013. 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 재무제표 승인의 건 (※현금배당 : 주당 160원) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제 31조 1항 이사 및 감사의 선임 내용수정),(제 32조 1항 이사의 임기변경 1년-->3년) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 6인,사외이사 3인) - 원안대로 승인 (※이사후보 최윤성 사퇴로 이사 5인, 사외이사 3인) 제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차정훈 | 1963-01-15 | 3 | 재선임 | (주)엠케이전자 회장 | (주)엠케이전자 회장 | 경희대학교 중어중문학과 졸업 | 대한민국 |
| 차준관 | 1957-09-01 | 3 | 재선임 | (주)엠케이전자 이사 | (주)엠케이전자 이사 | 원광대학교 체육학과 졸업 | 대한민국 |
| 허상희 | 1963-10-05 | 3 | 재선임 | (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사 | (주)엠케이전자 이사 | 원광대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 오종근 | 1953-08-25 | 3 | 재선임 | 호원대경영학부 교수 | 호원대경영학부 교수 | 원광대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 유상래 | 1963-02-09 | 3 | 신규선임 | 주)포트녹스 대표이사 | (주)포트녹스 대표이사 | 전남대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽시근 | 1947-08-10 | 3 | 재선임 | 공무원 | (주)엠케이전자 이사 | 전주농림고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 최규봉 | 1966-04-17 | 3 | 재선임 | 국회사무처 | (주)동방디앤씨 대표이사 | 일본상지대경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 오병주 | 1966-05-02 | 3 | 신규선임 | 하나은행 자금부 | 한국LED보급협회 이사 | 한국외국어대학교 졸업 | 대한민국 |