주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 의결사항 : ■ 제1호의안:제33기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※ 현금배당 : 보통주 1주당 150원) ■ 제2호의안:이사 보수한도 승인의 건 ■ 제3호의안:감사 보수한도 승인의 건 ■ 제4호의안:감사 선임의 건(비상근) - 주주제안 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 유 성 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 법학과 수료 한국금융투자협회 근무 금융위원회 금융소비자과 근무 김장법률사무소 現)법무법인 율맥 |