주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 의결사항 : -제1호의안 : 제34기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※ 현금배당 : 보통주 1주당 120원) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 기타비상무이사 선임의 건(차정훈) 제3-2호의안 : 사내이사선임의 건(이재홍) -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | 2016년 3월 28일~2019년 정기주주총회 종결시까지(3년) | 신규선임 | - (주)니트젠앤컴퍼니 회장 - 엠케이전자(주) 회장 - (現) 주식회사 한국토지신탁 대표이사 |
| 이재홍 | 1962-10 | 2016년 3월 28일~2019년 정기주주총회 종결시까지(3년) | 신규선임 | -(現) 엠케이전자(주) 경영지원총괄 상무 |