주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 본사 신관 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제35기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 보통주 1주당 80원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 차준관 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 오종근 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 유상래 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 곽시근 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박창주 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이형배 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차준관 | 1957-09 | 2017년 3월 28일~2020년 정기주주총회 종결시까지(3년) | 재선임 | 원광대학교 졸업 現, 엠케이전자(주) 이사 |
| 오종근 | 1953-08 | 2017년 3월 28일~2018년 정기주주총회 종결시까지(1년) | 재선임 | 원광대학교 대학원 졸업 現, 호원대 경영학부 교수 |
| 유상래 | 1963-02 | 2017년 3월 28일~2019년 정기주주총회 종결시까지(2년) | 재선임 | 전주대학교 졸업 (주)포트녹스 대표이사 現, 엠케이전자(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽시근 | 1947-08 | 2017년 3월 28일~2020년 정기주주총회 종결시까지(3년) | 재선임 | 전주농림고등학교 졸업 경찰공무원 現, 엠케이전자(주) 사외이사 |
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| 박창주 | 1962-07 | 2017년 3월 28일~2020년 정기주주총회 종결시까지(3년) | 신규선임 | 전남대학교 졸업 교보증권 법인금융본부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형배 | 1962-09 | 2017년 3월 28일~2020년 정기주주총회 종결시까지(3년) | 재선임 | 상근 | 건국대학교 졸업 대우전자부품 관리이사 現, 엠케이전자(주) 상근감사 |