정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,063 | - 매출액 | 337,653 | |
| - 부채총계 | 146,702 | - 영업이익 | 6,415 | ||
| - 자본금 | 10,904 | - 당기순이익 | 3,181 | ||
| - 자본총계 | 108,361 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,301,703 | - 매출액 | 619,601 | |
| - 부채총계 | 707,851 | - 영업이익 | 125,539 | ||
| - 자본금 | 10,904 | - 당기순이익 | 74,508 | ||
| - 자본총계 | 593,852 | *주당순이익(원) | 1,085 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,638,759,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※ 현금배당 : 보통주 1주당 80원) -> 원안대로 승인 : 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 이사 차준관 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제2-2호의안 : 이사 오종근 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제2-3호의안 : 이사 유상래 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제2-4호의안 : 사외이사 곽시근 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제2-5호의안 : 사외이사 박창주 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 이형배 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이사 차준관, 사외이사 곽시근, 사외이사 박창주의 임기는 2017년 3월 28일 ~ 2020년 정기주주총회 종결시까지 임. - 이사 유상래의 임기는 2017년 3월 28일 ~ 2019년 정기주주총회 종결시까지 임. - 이사 오종근의 임기는 2017년 3월 28일 ~ 2018년 정기주주총회 종결시까지 임. |
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| ※관련공시 | 2017-03-20 감사보고서 제출 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 2017-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차준관 | 1957-09 | 2017년 3월 28일~2020년 정기주주총회 종결시까지(3년) | 재선임 | 원광대학교 졸업 현, 엠케이전자(주) 이사 |
| 오종근 | 1953-08 | 2017년 3월 28일~2018년 정기주주총회 종결시까지(1년) | 재선임 | 원광대학교 대학원 졸업 현, 호원대 경영학부 교수 |
| 유상래 | 1963-02 | 2017년 3월 28일~2019년 정기주주총회 종결시까지(2년) | 재선임 | 전주대학교 졸업 현, 엠케이전자(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽시근 | 1947-08 | 2017년 3월 28일~2020년 정기주주총회 종결시까지(3년) | 재선임 | 전주농림고등학교 졸업 경찰공무원 현, 엠케이전자(주) 사외이사 |
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| 박창주 | 1962-07 | 2017년 3월 28일~2020년 정기주주총회 종결시까지(3년) | 신규선임 | 전남대학교 졸업 교보증권 법인금융본부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형배 | 1962-09 | 2017년 3월 28일~2020년 정기주주총회 종결시까지(3년) | 재선임 | 상근 | 건국대학교 졸업 대우전자부품 관리이사 현, 엠케이전자(주) 상근감사 |