주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 본사 신관 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제36기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※ 현금배당 : 보통주 1주당 140원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이명환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김학배 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 변경의 건 - 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진 | 1960-08 | 2018년 3월 30일~2020년 정기주주총회 종결시까지(2년) | 재선임 | 한양대학교 금속재료공학과(학사) 한양대학교 대학원 재료공학과(석사) 現, 엠케이전자(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명환 | 1970-02 | 2018년 3월 30일~2020년 정기주주총회 종결시까지(2년) | 신규선임 | 서울대학교 전자공학과(학사) 서울대학교 대학원 전자공학과(석사) 現, ㈜쏠리드에듀 대표이사 |
㈜쏠리드에듀 대표이사 |
| 김학배 | 1965-10 | 2018년 3월 30일~2020년 정기주주총회 종결시까지(2년) | 신규선임 | 서울대학교 전자공학과(학사) The University of Michigan(공학박사) 現, 연세대학교 전기전자공학부 교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 폐기물수집, 운반, 처리, 원료재생 및 판매업 19. 산업용 땜납금, 땜납화합물제조 및 판매업 20. 폐기물자원화 감량회수시스템 제조 및 판매업 21. 기계장비 조립용 플라스틱 제조업 22. 폐기물 처리기기 제조 및 판매업 23. 가전제품제조 및 판매업 24. 장비조립용 부분품 제조 및 판매업 |
신사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |