정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 252,152 | - 매출액 | 338,304 | |
| - 부채총계 | 131,200 | - 영업이익 | 5,001 | ||
| - 자본금 | 10,904 | - 당기순이익 | 1,931 | ||
| - 자본총계 | 120,952 | *주당순이익(원) | 94 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,584,110 | - 매출액 | 686,151 | |
| - 부채총계 | 839,471 | - 영업이익 | 178,712 | ||
| - 자본금 | 10,904 | - 당기순이익 | 148,037 | ||
| - 자본총계 | 744,639 | *주당순이익(원) | 2,168 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,022,017,180 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※ 현금배당 : 보통주 1주당 80원) -> 원안대로 승인 : 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이진 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제2-2호의안 : 사외이사 이명환 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제2-3호의안 : 사외이사 김학배 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제3호의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제4호의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사내이사 이진, 사외이사 이명환, 사외이사 김학배의 임기는 2018년 3월 30일 ~ 2020년 정기주주총회 종결시까지 임 | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-22 감사보고서 제출 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-15 주주총회소집결의 2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진 | 1960-08 | 2018년 3월 30일~2020년 정기주주총회 종결시까지(2년) | 재선임 | 한양대학교 금속재료공학과(학사) 한양대학교 대학원 재료공학과(석사) 現, 엠케이전자(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명환 | 1970-02 | 2018년 3월 30일~2020년 정기주주총회 종결시까지(2년) | 신규선임 | 서울대학교 전자공학과(학사) 서울대학교 대학원 전자공학과(석사) 現, ㈜쏠리드에듀 대표이사 |
㈜쏠리드에듀 대표이사 |
| 김학배 | 1965-10 | 2018년 3월 30일~2020년 정기주주총회 종결시까지(2년) | 신규선임 | 서울대학교 전자공학과(학사) The University of Michigan(공학박사) 現, 연세대학교 전기전자공학부 교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 폐기물수집, 운반, 처리, 원료재생 및 판매업 19. 산업용 땜납금, 땜납화합물제조 및 판매업 20. 폐기물자원화 감량회수시스템 제조 및 판매업 21. 기계장비 조립용 플라스틱 제조업 22. 폐기물 처리기기 제조 및 판매업 23. 가전제품제조 및 판매업 24. 장비조립용 부분품 제조 및 판매업 |
신사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |