주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 09 :00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 법흥리 시그네틱스(주) 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제48기 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 : 2명 사외이사:1명) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 정관 일부변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정일 | 1955-03-01 | 2 | 재선임 | Amkor 총괄부사장 | 시그네틱스(주) 대표이사 | 미국캘리포니아대학교버클리교대학원 박사학위 | 대한민국 |
| 장형진 | 1946-06-06 | 2 | 신규선임 | (주)영풍 대표이사 사장 | (주)영풍 대표이사 회장 | 연세대학교 상경대학 상학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연호 | 1957-12-03 | 2 | 신규선임 | 서울지검 동부지청 검사 | 율촌 법무법인 변호사 | 동아대학교 대학원 법학과졸업 | 대한민국 |