주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 성동리 674-4 호텔위즈 지하1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 ■ 부의안건 제1호의안: 제50기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김정일 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 장세욱 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 정연호 선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안: 상근감사 임덕수 선임의 건 제3-2호의안: 비상근감사 박찬민 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정일 | 1952-03-01 | 2 | 재선임 | 앰코테크놀러지 | 시그네틱스 대표이사 | 버클리교대학원 박사학위 | 대한민국 |
| 장세욱 | 1967-01-07 | 2 | 신규선임 | 영풍기계공업 영풍문고 전무이사 |
- | 연세대학교 지질학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연호 | 1957-12-03 | 2 | 재선임 | 법무법인 율촌 변호사 | 법무법인 율촌 변호사 | 동아대학원 법학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임덕수 | 1959-09-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | KCC 총괄이사 | - | 건국대학교 졸업 | 대한민국 |
| 박찬민 | 1957-08-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | SK텔링크(주) 상무이사 SK텔레콤(주) 고문 |
- | 연세대 행정대학원 졸업 | 대한민국 |