주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 성동리 679-4 호텔위즈 지하1층 컨퍼런스 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 ■ 부의안건 제1호의안: 제51기 재무제표 승인의 건 제2-1호의안: 사내이사 하후목 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 반세원 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 정연호 선임의 건 제3호의안: 비상근감사 김만욱 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하후목 | 1958-03-20 | 2년 | 신규선임 | 테라닉스 경영총괄 | - | 한국외국어대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| 반세원 | 1955-01-28 | 2년 | 재선임 | 시그네틱스 경리부장 | 시그네틱스 재무이사 | 경북대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연호 | 1957-12-03 | 1 | 재선임 | 법무법인 율촌 변호사 | 법무법인 율촌 변호사 | 동아대학원 법학과졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만욱 | 1958-06-18 | 3 | 신규선임 | 비상근 | C&그룹 인사전략 본부장 전무 | 코리아써키트 감사 | Brigham Young 대학원 | 대한민국 |