정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 250,430 | - 매출액 | 274,201 | |
| - 부채총계 | 68,573 | - 영업이익 | 11,165 | ||
| - 자본금 | 42,864 | - 당기순이익 | 9,016 | ||
| - 자본총계 | 181,857 | *주당순이익(원) | 105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □이사선임 - 사내이사 하후목 - 사내이사 반세원 - 사외이사 정연호 □감사선임 -비상근 감사 김만욱 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제51기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 하후목 선임의건 (원안대로 승인) 제2-2호의안:사내이사 반세원 선임의건 (원안대로 승인) 제2-3호의안:사외이사 정연호 선임의건 (원안대로 승인) 제3호의안:감사선임의 건 제3-1호의안:비상근감사 김만욱 선임의건 (원안대로 승인) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호의안:정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하후목 | 1958-03-20 | 2년 | 신규선임 | 테라닉스 경영총괄 | - | 한국외국어 대학교 무역학과 | 대한민군 |
| 반세원 | 1955-01-28 | 2년 | 재선임 | 시그네틱스 경리부장 | 시그네틱스 재무이사 | 경북대학교 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연호 | 1957-12-03 | 1 | 재선임 | 법무법인 율촌 변호사 | 법무법인 율촌 변호사 | 동아대학원 법학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만욱 | 1957-08-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | c&그룹 인사전략 본부장 | 코리아써키트 감사 | Brigham Young 대학원 | 대한민국 |