정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 235,922 | - 매출액 | 234,687 | |
| - 부채총계 | 61,052 | - 영업이익 | -3,945 | ||
| - 자본금 | 42,864 | - 당기순이익 | -4,543 | ||
| - 자본총계 | 174,870 | *주당순이익(원) | -53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □이사선임 - 사내이사 백동원 - 사내이사 장세욱 - 사외이사 심일선 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제52기 재무제표 승인의건 (원안대로 승인) 제2호의안 : 이사선임의건 제2-1호의안 : 사내이사 백동원 선임의건(원안대로 승인) 제2-2호의안 : 사내이사 장세욱 선임의 건(원안대로 승인) 제2-3호의안 : 사외이사 심일선 선임의 건(원안대로 승인) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백동원 | 1995-03 | 2년 | 신규선임 | 하이닉스 충칭공장 총괄 |
| 장세욱 | 1967-01 | 2년 | 재선임 | (현)시그네틱스 경영기획이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1년 | 신규선임 | (전)산재의료관리원 이사 (전)한국은행부국장 |
(주)월드개발전문자기관리부동산투자회사(대표이사) |