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(주)모아텍 주주총회소집결의
모아텍 · 2008-02-25 14:29 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 09시 30분 |
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| 2. 장소 | 인천시 남동구 구월동 292번지(본사 2층 대강 |
| | 당) |
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| 3. 의안 주요내용 | |
| | 제1호 의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금처분 |
| | 게산서(안) 승인의 건 |
| | (이익배당 예 |
| | 정내용 : 주식 1주당 0.15주, |
| | 현금 1주 |
| | 당 120원) |
| | |
| | 제2호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 |
| | |
| | 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
| | |
| | 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
| | |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 25일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 불참 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 현금배당 및 주식배당 관련공시 : |
| | 2007년 12월 11일, 2007년 12월 127일 |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김성호 | 1965년 02월 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경| (주)모아텍 상| 대졸 | 대한민국 |
| | 12일 | | | 영학과 졸업 | 무이사 | | |
| | | | | 삼성전자 근무| | | |
| | | | | 삼일회계법인 | | | |
| | | | | 근무 | | | |
| | | | | 안건회계법인 | | | |
| | | | | 근무 | | | |
| | | | | 김성호세무회계| | | |
| | | | | 사무소 대표 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 임범식 | 1960년 04월 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 전| 신세이코리아 | 대졸 | 대한민국 |
| | 18일 | | | 기공학과 졸업| 대표이사 | | |
| | | | | 삼화고분자 근| | | |
| | | | | 무 | | | |
| | | | | 오륜교역 대표| | | |
| | | | | 이사 | | | |
| | | | | 신세이코리아 | | | |
| | | | | 대표이사 | | | |
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