주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 구월동 292 (본사 2층 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고, 감사보고 2.목적사항 제1호 의안 - 제21기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산 승인의 건 (이익배당 : 1주당 주식0.1주, 현금 215원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제3-1호 : 후보 임종관(사내이사) - 제3-2호 : 후보 원흥재(사내이사) - 제3-3호 : 후보 김성호(사내이사) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 후보 장대익(상근감사) 제5호 의안 : 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (당기 15억원) 제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (당기 2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임종관 | 1950-10-16 | 3년 | 재선임 | 대한전선 근무 성신 근무 모아텍 대표이사 |
모아텍 대표이사 |
대졸 | 한국 |
| 원흥재 | 1961-01-05 | 3년 | 재선임 | 성신 근무 모아텍 사업본부장 |
모아텍 BD사업본부장 |
대졸 | 한국 |
| 김성호 | 1965-02-12 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 근무 삼일회계법인근무 안건회계법인근무 |
하이소닉전무 | 대졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장대익 | 1947-10-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 중소기업은행근무 기은SG자산운용 사외이사 |
- | 대졸 | 한국 |