주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 구월동 292번지 (본사 2층 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 - 제22기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당:1주당150원, 주식배당:1주당0.05주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (당기 15억원, 전기 15억원) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (당기 2억, 전기 2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임범식 | 1960-04-18 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 전기공학과 졸업 삼화고분자 근무 오륜교역 대표이사 신세이코리아 대표이사 |
신세이코리아 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |