주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 구월동 292번지 모아텍 본사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -영업보고, 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 60원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 15억원, 전기 15억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 2억원, 전기 2억원) 제5호 의안 : 감사의 퇴직금 지급 규정 승인의 건(월평균 보수의 2배) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||