주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-07-03 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 인주대로 698 (주)모아텍 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 후보 도쇼 코이치 1-2호 의안 : 후보 유석권 제2호의안 : 감사 선임의 건 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-05-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 도쇼 코이치 | 1949-11-04 | 3년 | 신규선임 | 미네베아 근무 | 미네베아 부사장 | 게이오 대학교 졸업 | 일본 |
| 유석권 | 1950-07-04 | 3년 | 신규선임 | 엔엠비 근무 | 한국엔엠비(주) 대표이사 | 한국외국어 대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우찌보리 타미오 | 1952-09-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 미네베아 근무 | 미네베아 경영기획부장 | 추구바 대학 대학원 수료 | 일본 |