주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 인주대로 698 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(1명) - 임종관 (사내이사) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 후보자 미확정. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (당기 15억원, 전기 15억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (당기 2억원, 전기 2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -감사 선임 후보자가 확정되는 대로 공시할 예정임. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임종관 | 1950-10-16 | 3 | 재선임 | 대한전선 근무 성신 근무 모아텍 대표이사 |
모아텍 대표이사 |
대졸 | 한국 |