주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 인주대로 698 (주)모아텍 본사 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제25기(2013.01.01~2013.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 선임의 건(후보:요시다카츠히코) 제3-2호:사외이사 선임의 건(후보:임범식) 제4호의안: 감사 선임의 건(후보:히라하라요시히로) 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 요시다카츠히코 | 1962-01-15 | 3 | 신규선임 | 미네베아 전자기품제조본부 업무부장 | 미네베아 전자기품제조본부 업무부장 | 츄오대학교 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임범식 | 1960-04-18 | 3 | 재선임 | 신세이코리아 대표이사 | 신세이코리아 대표이사 | 한양대 전기공학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 히라하라요시히로 | 1968-12-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 미네베아 경영기획부문 주사 | 미네베아 경영기획부문 주사 | 코난대학교 | 일본 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.전기전자부품 제조업 및 판매업 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전기전자부품 제조업 및 판매업 및 개발용역업 |
사업다각화로 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |