정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,266 | - 매출액 | 94,182 | |
| - 부채총계 | 16,858 | - 영업이익 | -4,862 | ||
| - 자본금 | 7,665 | - 당기순이익 | -3,525 | ||
| - 자본총계 | 119,408 | *주당순이익(원) | -246 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 163,786 | - 매출액 | 137,250 | |
| - 부채총계 | 35,571 | - 영업이익 | -10,305 | ||
| - 자본금 | 7,665 | - 당기순이익 | -11,260 | ||
| - 자본총계 | 128,215 | *주당순이익(원) | -516 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내 이사 선임의 건(1명) 제3-2호 : 사외 이사 선임의 건(1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-21 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 요시다카츠히코 | 1962-01-15 | 3 | 신규선임 | 미네베아 전자기기제조본부 업무부장 | 미네베아 전자기기제조본부 업무부장 | 츄오대학교 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임범식 | 1960-04-18 | 3 | 재선임 | 신세이코리아 대표이사 |
신세이코리아 대표이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 히라하라요시히로 | 1968-12-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 미네베아 경영기획부문 주사 | 미네베아 경영기획부문 주사 | 코난대학교 | 일본 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.전기전자부품 제조업 및 판매업 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.전기전자부품 제조업 및 판매업 및 개발용역업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |