주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 인주대로 698 (주)모아텍 본사 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제26기(2014.01.01~2014.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(후보 : 유석권) 제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유석권 | 1950-07-04 | 3년 | 재선임 | 한국엔엠비(주)근무 | 한국엔엠비(주)고문 | 한국외국어대학교 졸업 | 대한민국 |