주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 인주대로 698 (주)모아텍 본사 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기(2015.01.01~2015.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:최성환) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보:박형수) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 태밀정밀 근무 (현)모아텍 모타사업부 사업부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형수 | 1947-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 히타찌엘지 근무 연호전자 근무 KJ프리텍 근무 |