주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 인주대로 698 (주)모아텍 본사 6층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제28기(2016.01.01~2016.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 1명 (후보:후쿠나가 켄지) 제2-2호 : 사외이사 1명 (후보:박종욱) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경 승인의 건(결산기 변경 등) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 결산기변경:(변경전) 1월1일~12월31일 (변경후) 4월1일~3월31일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 후쿠나가 켄지 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | (현)미네베아미츠미(주)차재/해외모터부문 부문장 미네베아(주) DC모터사업부 사업부장 미네베아(주) 스핀들모터사업부 사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종욱 | 1951-11 | 3 | 신규선임 | (현)인천대학교 교수 | - |