주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-06-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 인주대로 698 (주)모아텍 본사 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 <승인사항> ○제1호 의안 : 제30기(2017.04.01~2018.03.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 유석권 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 후쿠나가 켄지 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사내이사 최성환 선임의 건 - 제2-4호의안 : 사외이사 박종욱 선임의 건 ○제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 비상근감사 이강섭 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사 임기 변경) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-05-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-03-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석권 | 1950-07 | 1 | 재선임 | 전)한국엔엠비(주)대표이사 현)(주)모아텍 대표이사 |
| 최성환 | 1970-03 | 1 | 재선임 | 현)(주)모아텍 자재물류부문 부문장 |
| 후쿠나가켄지 | 1956-12 | 1 | 재선임 | 현)미네베아미쓰미(주) 차재/해외모터부문 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종욱 | 1951-11 | 1 | 재선임 | 현)인천대학교 명예교수 현)(주)모아텍 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강섭 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 단국대학교 명예교수 |