주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 인주대로 698(구월동) 주식회사 모아텍 본사 1층 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○제1호 의안 : 제31기(2018.04.01~2019.03.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 이제희 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사내이사 야스노부나까기리 선임의 건 - 제3-3호의안 : 사내이사 최성환 선임의 건 - 제3-4호의안 : 사외이사 박종욱 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적 사항에 대한 결정의 건 - 제6-1호 의안 : 1주당 현금 배당 100원의 건 - 제6-2호 의안 : 자사주 매입 30억원의 건(자사주 신탁) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-03-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제희 | 1964-12 | 1 | 신규선임 | 현)한국엔엠비(주)영업전략실장(이사) |
| 최성환 | 1970-03 | 1 | 재선임 | 현)(주)모아텍 자재물류부문 부문장 |
| 야스노부나까기리 | 1962-01 | 1 | 신규선임 | 현)미네베아미쓰미(주) 기술총괄부 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종욱 | 1951-11 | 1 | 재선임 | 현)인천대학교 명예교수 현)(주)모아텍 사외이사 |
- |