정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,063 | - 매출액 | 38,049 | |
| - 부채총계 | 5,208 | - 영업이익 | 857 | ||
| - 자본금 | 7,666 | - 당기순이익 | 751 | ||
| - 자본총계 | 77,855 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,215 | - 매출액 | 38,651 | |
| - 부채총계 | 5,359 | - 영업이익 | 963 | ||
| - 자본금 | 7,666 | - 당기순이익 | 897 | ||
| - 자본총계 | 75,856 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제31기(2018.4.1 ~ 2019.3.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 이제희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호: 사내이사 야스노부 나까기리 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호: 사내이사 최성환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호: 사외이사 박종욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 주주제안에 의한 회의목적 사항에 대한 결정의 건 - 제6-1호 : 1주당 현금 배당100원의 건 ☞ 부결 - 제6-2호 : 자사주 매입 30억원의 건(자사주신탁) ☞ 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-06-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-05-23 주주총회소집결의 2019-05-30 주주총회소집공고 2019-06-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제희 | 1964-12 | 1 | 신규선임 | 한국엔엠비(주)영업전략실장(이사) |
| 야스노부나까기리 | 1962-01 | 1 | 신규선임 | 미네베아미쓰미(주)기술총괄부문 |
| 최성환 | 1970-03 | 1 | 재선임 | 현)(주)모아텍 자재물류부문 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종욱 | 1951-11 | 1 | 재선임 | 현)인천대학교명예교수 현)(주)모아텍 사외이사 |
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