TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)인성정보 주주총회소집결의
인성정보 · 2007-02-23 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 23일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 오금동 23번지 당사 7층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서 및 결 |
| | 손금처리계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | - 사업목적 추가 : 전자상거래업, 기타통신판매업 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 사외이사 1명 선임 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | - 감사 1명 선임 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 23일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김진헌 | 1962년 01월 25| 3년 | 재선임 | 산동회계법인 | 대성회계법인 | 서울대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 감사파트 근무 | 소속 공인회계 | 학원 경영학과 | |
| | | | | 진로그룹 기획 | 사 | 졸업 | |
| | | | | 조정실 근무 | 인성정보 사외 | | |
| | | | | 인성정보 경영 | 이사 | | |
| | | | | 기획실 근무 | | | |
| | | | | 한국소프트중심| | | |
| | | | | 경영지원실 근| | | |
| | | | | 무 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 전재원 | 1961년 01월 | 3년 | 재선임 | 상근 | 삼성자동차 | 인성정보 상 | 한양대학교 | 대한민국 |
| | 15일 | | | | 근무 | 근감사 | 전자공학과 | |
| | | | | | 미디어밸리소| | 졸업 | |
| | | | | | 프트웨어 근 | | | |
| | | | | | 무 | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 전자상거래업 | 신규사업 추진을 위한 |
| | - 기타통신판매업 | 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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